{"id":22629,"date":"2025-05-07T06:41:56","date_gmt":"2025-05-07T06:41:56","guid":{"rendered":"https:\/\/mfbanka.com\/?p=22629"},"modified":"2025-05-07T06:44:26","modified_gmt":"2025-05-07T06:44:26","slug":"saziv-skupstine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/novosti\/saziv-skupstine\/","title":{"rendered":"Saziv skup\u0161tine"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Na osnovu \u010dlana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (\u201eSlu\u017ebeni glasnik Republike Srpske\u201c, broj 4\/17, 19\/18, 54\/19 i 63\/24), \u010dlana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (\u201cBanka\u201d), Nadzorni odbor Banke, na osmoj sjednici odr\u017eanoj dana 30.04.2025. godine, donio je<\/p>

S<\/strong> A<\/strong> Z<\/strong> I<\/strong> V<\/strong><\/p>

I (prve) redovne <\/strong>sjednic<\/strong>e<\/strong> Skup\u0161tine<\/strong> akcionara<\/strong><\/p>

MF banke <\/strong>a.d<\/strong> Banja Luka<\/strong> u 2025. godini<\/strong><\/p>

koja \u0107e se odr\u017eati dana 26.06.2025. godine u 10:00 \u010dasova, u prostorijama Banke, sa sjedi\u0161tem u Aleji Svetog Save broj 61, Banja Luka.<\/p>

Za sjednicu Skup\u0161tine akcionara Banke predla\u017ee se sljede\u0107i:<\/p>

D N E V N I\u00a0\u00a0 R E D<\/strong><\/p>

  1. Izbor predsjednika Skup\u0161tine Banke.<\/li>
  2. Imenovanje Komisije za glasanje.<\/li>
  3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.<\/li>
  4. Imenovanje zapisni\u010dara.<\/li>
  5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa \u00a0I redovne sjednice Skup\u0161tine akcionara Banke u 2024. godini.<\/li>
  6. Razmatranje i usvajanje Izvje\u0161taja o poslovanju Banke sa finansijskim izvje\u0161tajima za period 1.1 – 31.12.2024. godine, sa izvje\u0161tajem nezavisnog revizora, mi\u0161ljenjem Nadzornog odbora i Odbora \u00a0za reviziju u vezi sa finansijskim izvje\u0161tajem.<\/li>
  7. Razmatranje i dono\u0161enje Odluke o na\u010dinu raspodjele dobiti u 2024. godini.<\/li>
  8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2025. godinu, Strate\u0161kog plana Banke za period 2025 \u2013 2029. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2025 – 2029. godina.<\/li>
  9. Razmatranje i usvajanje Izvje\u0161taja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2024. godinu.<\/li>
  10. Razmatranje i dono\u0161enje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje\u0161taja za 2025. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2025. godinu.<\/li>
  11. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima \u010dlanova organa upravljanja i vi\u0161eg rukovodstva Banke za 2024. godinu.<\/li>
  12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi \u010dlanova organa upravljanja i vi\u0161eg rukovodstva Banke za 2025. godinu.<\/li>
  13. Razmatranje i usvajanje prijedloga ukupnih varijabilnih naknada – bonusa za 2025. godinu.<\/li>
  14. Razmatranje i usvajanje posebnog izvje\u0161taja Odbora za reviziju o ugovorima zaklju\u010denim izme\u0111u banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2024. godini;<\/li>
  15. Razmatranje i davanje saglasnosti na Politike i prakse naknade zaposlenima u Banci.<\/li>
  16. Razmatranje i dono\u0161enje odluke o razrje\u0161enju \u010dlana Nadzornog odbora Banke.<\/li>
  17. Razmatranje i usvajanje Izvje\u0161taja o procjeni kandidata za \u010dlana Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke.<\/li>
  18. Razmatranje prijedloga za imenovanje novog \u010dlana Nadzornog odbora Banke.<\/li>
  19. Razmatranje i dono\u0161enje Odluke o odobravanju zaklju\u010denja ugovora sa novim \u010dlanom Nadzornog odbora.<\/li>
  20. Razmatranje i dono\u0161enje Odluke o naknadama \u010dlanovima Nadzornog odbora Banke.<\/li>
  21. Razmatranje i dono\u0161enje Odluke o nagra\u0111ivanju Nadzornog odbora (bonusi).<\/li>
  22. Razno.<\/li><\/ol>

    Napomena:<\/strong><\/p>

    Pozivaju se svi akcionari da li\u010dno ili putem punomo\u0107nika uzmu u\u010de\u0161\u0107e u radu Skup\u0161tine akcionara.<\/p>

    Pravo u\u010de\u0161\u0107a i pravo glasa na Skup\u0161tini ostvaruju akcionari na osnovu izvje\u0161taja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 16.06.2025. godine.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>

    Ukupan broj akcija sa pravom glasa na 1. redovnoj sjednici Skup\u0161tine iznosi 511.410 obi\u010dnih akcija sa pravom glasa.<\/p>

    Kvorum za sjednicu Skup\u0161tine Banke \u010dine akcionari koji posjeduju vi\u0161e od 50% akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obi\u010dna ve\u0107ina).<\/p>

    Skup\u0161tina Banke donosi odluke koje su uvr\u0161tene na dnevni red ve\u0107inom glasova akcionara vlasnika obi\u010dnih (redovnih) akcija sa pravom glasa. \u00a0<\/p>

    Materijali za predlo\u017eene ta\u010dke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama Banke svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 \u010dasova.<\/p>

    Na sjednici Skup\u0161tine Banke mo\u017ee se odlu\u010divati samo o ta\u010dkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvr\u0161tene u dnevni red, a mo\u017ee se raspravljati i o drugim pitanjima.<\/p>

    Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor nadzornog odbora mogu predlo\u017eiti i zahtijevati da se najvi\u0161e dva nova pitanja uklju\u010de u dnevni red Skup\u0161tine Banke.<\/p>

    Prijedlog iz prethodnog stava mora se sa\u010diniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva sjednice skup\u0161tine. Prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru u sjedi\u0161tu Banke, sadr\u017ei razloge za davanje prijedloga, uklju\u010duju\u0107i i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspola\u017eu. Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 \u010dasa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadle\u017eni sud u vanparni\u010dnom postupku ima ovla\u0161\u0107enje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 \u010dasova, da nalo\u017ei da se njihovom zahtjevu udovolji, o \u010demu donosi odluku u roku od 48 \u010dasova nakon prijema zahtjeva<\/p>

    Akcionar mo\u017ee da glasa li\u010dno ili preko jednog punomo\u0107nika.<\/p>

    Akcionar mo\u017ee dati punomo\u0107 u pisanoj formi odre\u0111enom licu, sa odre\u0111ivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomo\u0107.<\/p>

    Punomo\u0107 se daje punomo\u0107niku i dostavlja u sjedi\u0161te Banke.<\/p>

    Punomo\u0107 se mo\u017ee dati za jednu ili vi\u0161e skup\u0161tina, na odre\u0111eno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomo\u0107 data za jednu ili vi\u0161e skup\u0161tina va\u017ei i za ponovljenu skup\u0161tinu bez obzira na razloge ponavljanja.<\/p>

    Akcionar koji je dao punomo\u0107 mo\u017ee je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skup\u0161tine pisanim opozivom dostavljenim Banci i punomo\u0107niku ili pre\u0107utno li\u010dnim prisustvom i glasanjem na Skup\u0161tini Banke.<\/p>

    Na dnevnom redu Skup\u0161tine Banke nisu uvr\u0161tene odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.<\/p>

    Predsjednik Nadzornog odbora<\/strong><\/p>

    Sandra Lonco<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Na osnovu \u010dlana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (\u201eSlu\u017ebeni glasnik Republike Srpske\u201c, broj 4\/17, 19\/18, 54\/19 i 63\/24), \u010dlana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (\u201cBanka\u201d), Nadzorni odbor Banke, na osmoj sjednici odr\u017eanoj dana 30.04.2025. godine, donio je S A Z I V I (prve) redovne sjednice Skup\u0161tine akcionara MF banke a.d Banja…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":22267,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-22629","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novosti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22629","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22629"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22629\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22633,"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22629\/revisions\/22633"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22267"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22629"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22629"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mfbanka.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22629"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}