S A Z I V
I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara
MF banke AD Banja Luka u 2022. godini
koja će se održati dana 20.06.2022. godine u 10:00 časova, u prostorijama MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.
D N E V N I R E D
- Izbor predsjednika Skupštine banke.
- Imenovanje Komisije za glasanje.
- Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
- Imenovanje zapisničara.
- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine akcionara banke u 2021. godini.
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju banke sa finansijskim izvještajima za period 1.1-
31.12.2021. godine, sa izvještajem nezavisnog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem. - Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti u 2021. godini.
- Razmatranje i usvajanje revidiranog Plana poslovanja za 2022. godinu, Strateškog plana Banke za period 2022 – 2026. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2022 – 2026. godina.
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2021. godinu.
- Razmatranje i donošenje Odluke o nagrađivanju članova Nadzornog odbora.
- Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2022. godinu.
- Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2021. godinu.
- Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2022. godinu.
- Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2021. godini;
- Razmatranje i usvajanje revidirane Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru MF banke AD Banja Luka i samoprocjenu rada Nadzornog odbora
- Razmatranje i usvajanje prijedloga ukupnih varijabilnih naknada – bonusa za 2022. godinu.
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke
- Razmatranje i imenovanje novog saziva Nadzornog odbora MF banke AD Banja Luka
- Razno.
Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 10.06.2022. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
