Nadzorni odbor,
Dana: 29.04.2024. godine
Broj: NO – 134/2024
Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na trinaestoj sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine, donio je
S A Z I V
I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara
MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini
koja će se održati dana 27.06.2024. godine u 10:00 časova, u prostorijama Banke, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći:
D N E V N I R E D
- Izbor predsjednika Skupštine banke.
- Imenovanje Komisije za glasanje.
- Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
- Imenovanje zapisničara.
- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara banke u 2024. godini.
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju banke sa finansijskim izvještajima za period 1.1-31.12.2023. godine, sa izvještajem nezavisnog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem.
- Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti u 2023. godini.
- Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2024. godinu, Strateškog plana Banke za period 2024 – 2028. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2024 – 2028. godina.
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2023. godinu.
- Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2024. godinu.
- Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2023. godinu.
- Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2024. godinu.
- Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2023. godini;
- Razmatranje i usvajanje prijedloga ukupnih varijabilnih naknada – bonusa za 2024. godinu.
- Razmatranje i usvajanje Politike i prakse naknade zaposlenima u Banci.
- Razmatranje prijedloga aneksa ugovora sa predsjednikom Nadzornog odbora Banke.
- Razno.
Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.06.2024. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama Banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.
Predsjednik Nadzornog odbora
Sandra Lonco
