Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 I 54/19) i člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na dvadeset četvrtoj sjednici održanoj dana 10.11.2022. godine, donio je
S A Z I V
I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MF banke AD Banja Luka u 2022. godini
koja će se održati dana 15.12.2022. godine u 10:00 časova, u prostorijama MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći:
D N E V N I R E D
- Izbor predsjednika Skupštine banke.
- Imenovanje Komisije za glasanje.
- Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
- Imenovanje zapisničara.
- Razmatranje i usvajanje revidiranog Plana poslovanja za 2022. godinu, Strateškog plana Banke za period 2022 – 2026. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2022 – 2026. godina.
- Razmatranje i usvajanje revidirane Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru MF banke AD Banja Luka i samoprocjenu rada Nadzornog odbora
- Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju Člana Nadzornog odbora Banke, Milijane Čavić
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke
- Razmatranje prijedloga za imenovanje novog člana Nadzornog odbora MF banke AD Banja Luka, Darko Radić
- Razmatranje prijedloga za povećanje naknada članovima Nadzornog odbora Banke
- Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji akcija MKD Mikrofin DOO Banja Luka- kupac GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS, SICAV
- Razmatranje i donošenje odluke o uključivanju subordinisanog duga u dopunski kapital Banke
- Razno.
Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 05.12.2022. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Predsjednik Nadzornog odbora
Aleksandar Kremenović
