Nadzorni odbor
Dana: 4.3.2024. godine
Broj: NO – 76/2024
Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na osmoj sjednici održanoj dana 4.3.2024. godine, donio je
S A Z I V
II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini
koja će se održati dana 22.3.2024. godine u 10:00 časova, u prostorijama Banke, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći:
D N E V N I R E D
- Izbor predsjednika Skupštine banke;
- Imenovanje Komisije za glasanje;
- Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik;
- Imenovanje zapisničara;
- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I vanredne sjednice skupštine akcionara u 2024. godini;
- Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke;
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke;
- Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Banke;
- Razmatranje i donošenje odluke o odobravanju zaključenja ugovora sa novim članom Nadzornog odbora Banke;
- Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama za članove Nadzornog odbora;
- Razno
Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 12.3.2024. godine. Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama anke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.
Predsjednik Nadzornog odbora Srećko Bogunović
