SAZIV II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini

Nadzorni odbor

Dana: 4.3.2024. godine
Broj: NO – 76/2024

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17,  19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na osmoj sjednici održanoj dana 4.3.2024. godine, donio je

S A Z I V
II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini

koja će se održati dana 22.3.2024. godine u 10:00 časova, u prostorijama Banke, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine banke;
2. Imenovanje Komisije za glasanje;
3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik;
4. Imenovanje zapisničara;
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I vanredne sjednice skupštine akcionara u 2024. godini;
6. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke;
8. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Banke;
9. Razmatranje i donošenje odluke o odobravanju zaključenja ugovora sa novim članom Nadzornog odbora Banke;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama za članove Nadzornog odbora;
11.  Razno

Napomena:

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 12.3.2024. godine. Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama anke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.            

                                                                                                          Predsjednik Nadzornog odbora                                                        Srećko Bogunović