Nadzorni odbor
Dana: 30.10.2023. godine Broj: NO – 270/2023
Na osnovu člana 66. i člana 54. stav 2. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 I 54/19) i člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na dvadeset osmoj sjednici održanoj dana 30.10.2023. godine, donio je
S A Z I V
II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MF banke AD Banja Luka u 2023. godini
koja će se održati uživo, dana 17.11.2023. godine u 10:00 časova, u prostorijama Centrale MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći:
D N E V N I R E D
- Izbor predsjednika Skupštine banke.
- Imenovanje Komisije za glasanje.
- Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
- Imenovanje zapisničara.
- Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka
- Razmatranje i usvajanje Politike i prakse naknada zaposlenih u MF banci AD Banja Luka
- Razmatranje i donošenje Odluke o uključivanju subordinisanog duga u dopunski kapital Banke
- Razno.
Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 07.11.2023. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.
Predsjednik Nadzornog odbora
Aleksandar Kremenović
